Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun bildiği ismiyle “Süleymancılar” kendilerine verdikleri ismiyle “Süleymanlılar” olarak bilinen ve “liderliğini” Alihan Kuriş'in yaptığı “çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
MASAK Rapor Hazırladı
Açıklamada suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketlere ilişkin MASAK raporu alındığı belirtildi.
Şirketlerin birçoğunun finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin 2020 ve sonrasında belirgin şekilde arttığı, buna paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu ifade edildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış ve transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari hayatı olmadığı bildirilen açıklamada, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı belirtildi.
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığına yer verildi.
Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı bildirilen açıklamada, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.
Şirketlerden Döviz Cinsi Transfer Girişleri
Bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri olduğu aktarılan açıklamada, şirketlerden bazılarının yüksek vergi iadeleri aldığı bildirildi.
Alihan Kuriş Dahil 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
Açıklamada bu kapsamda Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
Eş zamanlı operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şahsın yurt dışında olduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Süleymancılar Operasyonunda Kimler Gözaltına Alındı?
Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen ve Muharrem Hilmi Akbulut İstanbul'da, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpinar ve Mehmet Akbacakoğlu Ankara'da, Mehmet Kurban ve Mehmet Tekin İzmir'de, Hüseyin Türker ve İsmail Hakkı Akgün Kütahya'da, Ahmet Şimşek Kayseri'de, Ömer Yılmaz Karabük'te, Abdulkerim Emrah Ağrı'da, İsa Çardak Antalya'da, Cevat Bağcı Sivas'ta, Zeki Altınel Aydın'da, Ahmet Efe Denizli'de, Mustafa Gökduman Erzurum'da gözaltına alındı.
SORUŞTURMANIN İçeriği Ne?
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı belirtildi.
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunduğu belirtildi.
Dosyada, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de incelendiği kaydedildi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu miktarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceği belirtildi.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
ŞİRKET VE VARLIKLARA TEDBİR
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla 33 şirkete ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK İŞLEM YOK
Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
FETÖ/PDY İLE BENZER ORGANİZASYON YÖNTEMLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmada ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurların bulunduğu değerlendirildi.
Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği ve bazı kararların “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla iletildiğine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Yetkililer, söz konusu tespitlerin herhangi bir dini topluluğun doğrudan suç örgütü olarak nitelendirildiği anlamına gelmediğini, kişi ve kuruluşlar hakkındaki değerlendirmelerin somut deliller ve hukuki kriterler doğrultusunda ayrı ayrı yapılacağını vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Alihan Kuriş Açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlıyor.
Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“Sabah bir Ali Han Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eşzamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. Ve bunların neticesinde işlerinde Ali Han Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı şu anda.
3 tane şahıs yurtdışında. 10 tane şüpheli şahsın da aranmasına devam ediliyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.”
Mustafa Çiftçi: Kamuyu Zarara Uğratma Var
Soru: Operasyonun sizin bahsettiğiniz bu sebepleri açısından baktığımızda mali ayağı olan, kamuyu bu anlamda vergi kaybı itibariyle zarara uğratan bir boyutu var ama bu yöndeki tespitler çerçevesinde şu anda, şu aşamada bizimle paylaşabileceğiniz bulgular var mı? Operasyonun sebebi olan?
“Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Ali Han Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti diyelim.
Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.”
ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. Mesleği Yüksek mimardır.
Annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş'tir.
Süleyman Hilmi Tunahan'ın torun çocuğu olan Kuriş, dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'daki vefatının ardından Süleymancılar cemaatinin lideri olmuştur.
