İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü AHBAP Derneği soruşturmasında dosyaya yeni bilgiler ve iddialar girdi. Soruşturma kapsamında dün Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyetteki işlemleri sürerken, Levent’e ilişkin MASAK raporundaki para hareketleri, dijital yazışmalar ve 3 milyon dolarlık senet iddiası incelemeye alındı.
26 Şüpheli İsim Hakkında İşlem Yapıldı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bazı isimlerin gözaltına alındığı, bazılarının ise yurt dışında bulunduğu ya da firari olduğu bildirildi. Haluk Levent hakkında ise “Dernekler Kanunu'na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor. Soruşturma ise devam ediyor.
Soruşturma Dosyasında 3 Milyon Dolarlık Senet
Soruşturma dosyasına giren iddialara göre, bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlendi. Söz konusu senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise geri alınamaz şekilde kefil olarak gösterildiği öne sürüldü. Ayrıca taşınmazın önce Levent'in asistanı adına satın alındığı, birkaç gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği iddia edildi.
Haluk Levent İle Asistanı Arasında Yazışmalar İddiası
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller arasında Haluk Levent ile asistanı arasında geçtiği öne sürülen bazı mesajlaşmaların da bulunduğu belirtildi. Savcılık, bu dijital içerikleri de delil kapsamında değerlendiriyor.
MASAK Raporuna Yansıyan Para Hareketleri
Dosyaya giren MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin banka hesaplarında gelir beyanlarıyla uyumsuz olduğu öne sürülen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının tespit edildiği aktarıldı.
Raporda ayrıca bazı banka transferlerinin açıklama kısmında “Ahbap Derneği'ne borç”, “Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Kripto Varlık ve Bahis İddiaları Araştırılıyor
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilere ilişkin bahis işlemleri ve kripto varlık hareketleri de inceleniyor. MASAK raporunda yer alan bulgular doğrultusunda savcılık, para transferleri ile dijital varlık hareketleri arasındaki bağlantıları araştırmayı sürdürüyor. Bu iddialarla ilgili soruşturma aşaması devam ederken, henüz mahkeme tarafından verilmiş kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.
