Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla belirledikleri şüphelilerin mağdurları arayarak kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıttıkları, çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandırdıkları belirlendi.
Vatandaşlardan haksız kazanç elde eden şüphelilerin, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları, kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı tespit eden ekipler, paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği belirlendi.
450 Milyon TL Tutarında Şüpheli İşlem Tespit Edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem tespit edildi.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: ANKA
